SAT impulsa que empresas regularicen sus obligaciones antilavado

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¡Ojo con el SAT! Nueva ofensiva para regularizar las «Actividades Vulnerables»
Publicado: 28 de octubre de 2025

Si te dedicas a la venta de inmuebles, autos, joyas o incluso si gestionas activos virtuales, esta información es crítica para ti. El Servicio de Administración Tributaria (SAT) ha anunciado, a través de su Comunicado 54/2025, que endurecerá su estrategia de información y vigilancia para asegurar el cumplimiento de la Ley Antilavado (LFPIORPI).

El objetivo es claro: cerrar el paso al uso de recursos de procedencia ilícita en la economía formal y alinear a México con los estándares internacionales del GAFI (Grupo de Acción Financiera Internacional).

Herramientas para la regularización

Para facilitar este proceso, la autoridad fiscal ha renovado sus canales de orientación.

La pieza central es la actualización de su Minisitio de Actividades Vulnerables.

En este portal, cualquier persona física o moral puede:

Verificar si su actividad profesional es considerada «vulnerable».

Consultar dónde y cómo darse de alta en el Padrón de Sujetos Obligados.

Aprender a presentar los avisos e informes obligatorios.

Además, el SAT ha desplegado una masiva campaña informativa mediante el «Programa Tríptico». Desde febrero de 2025, se han repartido 1,909,761 folletos físicos y se han enviado versiones digitales a los contribuyentes registrados con temas clave como:

«¿Sabes si realizas una actividad vulnerable?» y «Preguntas frecuentes de la Visita de Verificación».

¿Realizas una Actividad Vulnerable? Revisa esta lista
La ley clasifica ciertas actividades económicas que, aunque son lícitas, tienen un alto riesgo de ser usadas para lavar dinero. Si realizas alguna de las siguientes de manera habitual o profesional, tienes obligaciones específicas ante el SAT:

Juegos y sorteos: Apuestas, concursos y rifas.

Financiero y valores: Emisión de tarjetas de crédito/prepago, cheques de viajero, o préstamos (mutuos) por parte de no-bancos.

Inmobiliario: Construcción, desarrollo de bienes inmuebles e intermediación en la compraventa.

Lujo y Arte: Comercialización de joyas, relojes, metales/piedras preciosas y subasta de obras de arte.

Vehículos: Venta de autos, barcos o aviones.

Seguridad: Servicios de blindaje y traslado de valores.

Servicios Profesionales: Abogados, contadores o notarios (fe pública) que actúan a nombre de clientes o mueven recursos para ellos.

Nuevas Tecnologías: Proveedores de activos virtuales (criptomonedas).

Otros: Recepción de donativos, comercio exterior y arrendamiento de inmuebles.

Las Sanciones: Evita Multas
El comunicado del SAT hace una advertencia puntual sobre las Visitas de Verificación. La autoridad enfatiza que negar el acceso a los verificadores o no entregar la información solicitada no es una opción viable.

El incumplimiento u obstrucción de estas visitas (basado en los artículos 18, 53 y 54 de la LFPIORPI) puede acarrear multas que van desde las 200 hasta las 2,000 UMAS.

¿Qué debo hacer?
La recomendación es revisar tu estatus inmediatamente. Si tu negocio cae en alguno de los supuestos anteriores, asegúrate de identificar correctamente a tus clientes (integración de expedientes) y presentar tus avisos en tiempo y forma.

Para más detalles, el SAT invita a visitar directamente su minisitio oficial: https://www.sat.gob.mx/minisitio/ActividadesVulnerables/index.html

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Fuente: Robles Juárez Islas Asesores Fiscales